12:00 | 12 مايو 2017
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة
ads
ads

ضبط 5 متهمين قاموا بغسل حوالي "15 مليون جنيه"

السبت 07/ديسمبر/2019 - 01:45 م
الشورى
محمود الديري
طباعة

في ظل جهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم "غسل الأموال" وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

فقد تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال "عدد 5 متهمين" لأربعة منهم معلومات جنائية" مقيمين بدائرة مركز شرطة أسيوط".

وذلك لقيامهم بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم لغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة، وقاموا بتأسيس الأنشطة التجارية وامتلاك الأراضي والعقارات في أماكن مختلفة، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي ما يقرب من 15 مليون جنيهاً.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.