الشورى : ضبط شخص استولى على 700 ألف دولار من تحويلات المصريين بالخارج (طباعة)
ضبط شخص استولى على 700 ألف دولار من تحويلات المصريين بالخارج
آخر تحديث: الجمعة 02/03/2018 01:31 م أسماء صبحي
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
نجحت الإدارة العامة لمباحق الأموال، من القبض على شخص يقوك بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج من النقد الأجنبي، ويوصلها إلى ذويهم مقابل الحصول على أجر مادي.

وكشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، أن شخص يدعى "ناصر . ح" عامل بإحدى الدول العربية، وشقيقه "أحمد.ح" مقيمان القوصية محافظة أسيوط، يجمعان مدخرات المصريين العاملين بالدول العربية بالعملة الأجنبية من خلال الأول، وإرسالها للثاني بموجب حوالات بعملة أجنبية باسم الثاني، ليقوم بصرفها وتوصيلها لذوي العاملين بالخارج مقابل عمولة، ما يعد عملاً من أعمال البنوك المخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات تم استدعاء الثاني، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع الأول، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال ثلاثة أعوام بلغت 700.000 دولار أمريكي، وتم الحصول على المستندات التي تؤيد صحة الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.