الجمعة 19 أبريل 2024 - 12:05"جنايات الجيزة" حبس ثلاث سنوات لصاحب محل لاتهامة بغسيل أموال بقيمة 4 ملايين جنيه
02:20 م - الإثنين 11 فبراير 2019
كتب
احمد موسي
وكانت نيابة الشئون المالية والتجارية قد أمرت بإحالة القضية رقم 864 لسنة 2016 جنايات العمرانية، ورقم 300 لسنة 2015 حصر غسيل أموال، و45 لسنة 2016 جنايات مالية، والمتهم فيها كل من: "م.ث" 33 سنة، صاحب محل، "قيد الحبس الاحتياطى"، و"ه.م" هاربة، إلى محكمة الجنايات.
وجاء فى أمر الإحالة أن المتهمين فى الفترة من 2008 وحتى عام 2010 بدائرة قسم شرطة العمرانية، غسلا أموال بقيمة 4 ملايين جنيه متحصلة من جرائم التزوير والسرقة والنصب، بأن قاما عمدًا بدفعها فى صورة مشاريع تجارية وضخا جانب منها بالبنوك وشراء عقارات وسيارات بأسماء أقاربهم وذويهم وكان القصد من هذا السلوك إخفاء مصدر تلك الأموال بغير حقيقتها والحيلولة دون اكتشافها مع علمهما بذلك
