مباحث الأموال العامة تضبط 73 متهم في مختلف مجالات المكافحة خلال الإسبوع الماضي

01:28 م - الإثنين 19 مارس 2018

كتب

أسماء صبحي

صورة أرشيفية

في إطار تكثيف الجهود الأمنية لمكافحة الجريمة الإقتصادية بشتى صورها، فقد أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة خلال الفترة من 10/3/2018 حتى 16/3/2018 عن تحقيق العديد من النتائج الايجابية من بينها الآتى:

ضبط عدد ( 20 ) متهم لقيامهم بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى من خلال التحويلات المالية غير المشروعة بإجمالى مبالغ مالية قدرها (733 سبعمائة وثلاثة وثلاثون ألف دولار أمريكى – 16,163,000 ستة عشر مليون ومائة وثلاثة وستون ألف جنيه مصرى – 500,000 خمسمائة ألف ريال سعودى -75,000 خمسة وسبعون ألف يورو ) .

ضبط عدد (4) متهمين لقيامهم بالنصب والإحتيال على المواطنين فى مجال التسوق الشبكى وتهربهم من الرسوم الجمركية المستحقة وجمع التبرعات بدون ترخيص بإجمالى مبالغ مالية قدرها (310,000 ثلاثمائة وعشرة ألف جنيه).

ضبط عدد ( 28 ) متهم لقيامهم بإرتكاب جرائم ( تزوير المحررات الرسمية ، تقليد العملات الوطنية ، النصب ) .

ضبط عدد ( 8) متهمين لإتهامهم بجرائم (الرشوة ، إستغلال النفوذ ، فساد المحليات ) .

ضبط عدد ( 8 ) متهمين لإختلاسهم وإضرارهم العمدى بأموال جهة عملهم .. بإجمالى مبلغ ( 389,888 ثلاثمائة وتسعة وثمانون آلف وثمانمائة وثمانية وثمانون جنيه مصرى ) .

ضبط عدد ( 2 ) متهم لإستيلائهم على مبلغ (242,000 مائتى وإثنين وأربعون ألف جنيه من أموال البنوك بدون وجه حق ) .

تحرير قضية لعدد (2 ) متهم لقيامهما بغسل أموال حصيلة نشاطهم الإجرامى من خلال عدة أساليب بهدف إخفاء وتمويه طبيعته ،حيث قدرت أفعال الغسل من متحصلات جرائمهما بمبلغ (10مليون جنيه ) .

تحرير قضية لعدد ( 2 ) متهم لقيامهما بإستغلال مواقعهما الوظيفية فى تكوين ثروة لا تتناسب مع مصادر دخلهم المشروعة ،حيث قدرت ثروتهم بمبلغ ( ثلاثة عشر مليون جنيه مصرى ) .

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة، والعرض على النيابات المختصة التى باشرت التحقيق .