12:00 | 12 مايو 2017
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
ads
ads

ضبط شخص استولى على 700 ألف دولار من تحويلات المصريين بالخارج

الجمعة 02/مارس/2018 - 01:31 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أسماء صبحي
طباعة
نجحت الإدارة العامة لمباحق الأموال، من القبض على شخص يقوك بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج من النقد الأجنبي، ويوصلها إلى ذويهم مقابل الحصول على أجر مادي.

وكشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، أن شخص يدعى "ناصر . ح" عامل بإحدى الدول العربية، وشقيقه "أحمد.ح" مقيمان القوصية محافظة أسيوط، يجمعان مدخرات المصريين العاملين بالدول العربية بالعملة الأجنبية من خلال الأول، وإرسالها للثاني بموجب حوالات بعملة أجنبية باسم الثاني، ليقوم بصرفها وتوصيلها لذوي العاملين بالخارج مقابل عمولة، ما يعد عملاً من أعمال البنوك المخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات تم استدعاء الثاني، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع الأول، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال ثلاثة أعوام بلغت 700.000 دولار أمريكي، وتم الحصول على المستندات التي تؤيد صحة الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.